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一起合同詐騙案背后的玄機

发布时间:2019-10-12 15:24:46

  核心提示:201 年5月的一天,浙江省慈溪市银诚金属材料有限公司(以下简称“慈溪市银诚公司”)的出纳到当地银行办理业务,却被告知“接到公安机关通知,停止为你公司办理相关支付业务”

  201 年5月的一天,浙江省慈溪市银诚金属材料有限公司(以下简称 慈溪市银诚公司 )的出纳到当地银行办理业务,却被告知 接到公安机关通知,停止为你公司办理相关支付业务

  邹伟军是慈溪市银诚公司的总经理,得知这一消息后大吃一惊,立刻委托律师去调查与此同时,他接到了余姚市一个朋友的朋友在中告诉他,有人在告你,你已经被公安局上通缉了

  突然发生的这一切让邹伟军感到莫名其妙然而,律师反馈回来的情况很快印证了这些情况

  律师调查结果显示,邹伟军被余姚市公安局以涉嫌合同诈骗罪立案,同时被立案调查的还有宁波中达石化有限公司(以下简称 宁波中达公司 )主管财务的副总经理朱某以及邹伟军生意上的朋友卢某二人,而且两人已经被余姚市公安局刑事拘留,涉嫌罪名同样是合同诈骗罪

  邹伟军一下子惊呆了余姚市公安局在立案前和立案后都没有到公司找过他,也没有给他打过任何,他也没有离开过慈溪,怎么突然就上通缉了

  律师还告诉他,因为他已经被公安机关上通缉,因此,他将不能乘飞机、火车等交通工具外出,否则将极有可能在机场、火车站就会被有关部门扣留并遣返

  邹伟军一下子感到了问题的严重性邹伟军认为,余姚市公安局 无故 对其进行立案,并上通缉,是严重的滥用职权行为,严重影响了自己的工作和生活于是,他一面委托律师到余姚市公安局交涉,一面向宁波市公安局经侦大队、浙江省检察院等部门反映情况

  据一位知情人士告诉,接到投诉后,宁波市公安局经侦支队先后两次到余姚市公安局经侦支队,当着邹伟军的面,要求余姚市公安局经侦大队就邹伟军究竟有没有合同诈骗罪的事实给出明确说法,如果不构成犯罪,立即撤销案件然而,始终没有得到明确回复

  邹伟军说,这期间,有办案民警提示他,你拿2000万元,我们把案子撤掉,然后把房子还给你,不然我们就要采取进一步措施了这个要求遭到邹伟军的拒绝对于这一说法,余姚市公安局予以否认

  虽然没有从余姚市公安局得到明确说法,不过邹伟军说办案民警的提醒让他一下子明白了事情的原委

  祸起一年前

  两笔 已还 借款

  邹伟军说,2012年2月,通过卢亚伟,他认识了朱某邹当时正在搞一个房地产项目,资金比较紧张朱某的出现对邹伟军来说就是雪中送炭

  得知邹伟军资金紧张的消息后,朱某当即表示,他可以帮邹伟军从宁波中达公司和宁波杭州湾石化股份有限公司(以下简称 宁波杭州湾公司 )融资,以缓解邹伟军燃眉之急

  随后,双方口头约定,由朱某负责协调宁波中达公司和宁波杭州湾公司借款给慈溪市银诚公司,先帮助慈溪市银诚公司还银行贷款,然后再从银行贷出款来月利息6分这种先从他人处借款还银行贷款,然后再从银行贷款出来归还他人本息的融资方式在宁波当地被称为 转贷

  从2011年开始,慈溪市银诚公司通过朱某向中达公司和宁波杭州湾公司借款

  2011年12月28日,邹伟军通过朱某向宁波中达公司借到了第一笔款项200万元,归还了银行贷款然后,慈溪市银诚公司又从银行贷款200万元,于2012年 月16日归还了宁波中达公司

  初步的信任建立起来后,双方又发生了多笔借款,有借有还,从未发生任何问题

  2012年2月29日,慈溪市银诚公司的工商银行慈溪支行1000万元贷款到期,邹伟军通过朱某从宁波杭州湾公司借到1000万元,按期归还了银行

  2012年 月9日,慈溪市银诚公司的工商银行慈溪支行的又一笔贷款到期,数额同样是1000万元,邹伟军通过朱某从宁波中达公司借到1000万元,按期归还了银行

  2012年4月9日,慈溪市银诚公司又有900万元贷款到期,在朱某的帮助下,邹伟军又向宁波杭州湾公司借款900万元,归还了银行贷款并于4月10日将这笔款项归还了宁波杭州湾公司

  邹伟军说,后来,由于不可预知的原因,2月29日和 月9日两笔款项归还银行后,银行没有再放款,造成了不能按期归还上述两笔款项双方的合作最终终止

  由于短时间内无法归还2000万元借款,朱某主动提出,要邹伟军用正在开发的房地产项目慈溪市长河镇凯盛家园的房产抵偿2000万元借款

  在经过慎重考虑后,邹伟军同意了朱某的请求2012年6月25日,按照双方协商的结果,邹伟军将凯盛家园42套商品房、一个店铺和7个车库划归到了朱某指定的慈溪明欣房地产经纪有限公司(以下简称 明欣房地产经纪公司 )名下双方还签订了购房合同,约定201 年年底到2014年年初交房,并将所签售房合同在慈溪市建设局备案

  邹伟军以为,以房抵债,双方的2000万元的债权债务一笔勾销没想到,一年后风波再起

  民事纠纷还是经济犯罪

  回想起2000万元借款的抵债过程,邹伟军现在也感到十分委屈他说,当时市场均价为每平方米6000元,他是以市场价8折每平方米4800元的优惠价格抵偿给对方的 房价打8折本身已经低于建造成本,对我来说是亏损的,而且发票是按照房屋原值给他们开的,税收也是我交的利息也是另外打到朱某的银行卡上的

  在邹伟军看来,无论是宁波杭州湾公司也好,还是宁波中达公司也罢,现在反悔不愿意要房子也没有关系,可以退给我,但是你们采取的这种方式,我完全不能接受

  调查显示,明欣房地产经纪公司现有股东两人:朱某,占80%股份;严某,占20%股份法定代表人为朱某

  从上述情况来看,明欣房地产经纪公司似乎和宁波杭州湾公司以及宁波中达公司之间没有任何关联但邹伟军说,朱某被刑事拘留后,宁波中达公司即接手了明欣房地产经纪公司的一切经营业务,包括纳税和缴纳一切费用

  宁波中达公司一位负责人否认了这一说法他说,宁波中达公司也是受害者,他们从来没有听说过什么明欣房地产经纪公司,更没有接手过什么明欣房地产经纪公司的业务

  余姚市公安局经侦大队负责同志在接受采访时则表示,他们是在接到宁波中达公司的报案后对该案件展开调查的

  根据宁波中达公司的控告,该公司财务总监朱某私自将公司上亿资金出借给其他公司该公司表示,如果说是正常的出借也没关系,问题是钱借出去很长时间了都没有还回来

  在余姚市公安局经侦大队的调查中,就有邹伟军的借款2000万元鉴于这2000万元的借款还款过程十分 奥妙 ,在经过论证后,公安机关进行了立案,并对相关犯罪嫌疑人采取了上通缉、刑事拘留等措施

  咨询相关法律界人士了解到,上通缉,又名上追逃、虚拟通缉,是指公安机关各部门、各警种在日常公安业务工作中,发挥各自的职责优势,发现可疑人员时,及时与公安 全国在逃人员信息系统 或 全国在逃人员信息光盘 进行快速查询、比对、抓获在逃犯罪嫌疑人员的侦查机制上通缉通常需要符合三个条件:1.是刑事犯罪2.犯罪事实清楚 .案犯在逃

  上述余姚市公安局负责人说,之所以对邹伟军进行上通缉,是根据办案工作的需要,通常上通缉审批手续比较严格,不会随便对某个人采取这种措施的目前,整个案件的结论还没有下,还在进一步的侦查当中

  截至发稿时,了解到,卢某被取保候审,朱某已经被检察机关批捕,批捕的罪名是职务侵占罪

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